باشرت دائرة الضرائب الإسرائيلية، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الاقتصادية التابعة للشرطة (وحدة لاهاف 433)، تحقيقًا ضد تيمور بارتوف، عامل مستقل في مجال الوساطة المالية بين العملاء المحتملين وشركات مختلفة. ووفق التحقيقات، تبيّن أن بارتوف لم يصرّح عن دخول بملايين الشواكل من تداول العملات المشفرة خلال الفترة من 2018 حتى 2024.
جاء ذلك بعد معلومات وصلّت إلى وحدة الاستخبارات في دائرة الضرائب، تفيد بأن بارتوف كان ناشطًا في سوق العملات الرقمية الأجنبية بشكل مكثف، دون تقديم تقارير مالية أو دفع ضرائب عن هذه الأموال.
ادلة واطلاق سراح
في إقراراته الضريبية المقدمة في السنوات 2021-2023، زعم بارتوف أنه لا يملك أي دخل أو أرباح من العملات الرقمية، كما لم يصرّح بامتلاكه لمحافظ عملات رقمية في إقرار ثروته لعام 2021.
مع تصاعد التحقيق إلى مرحلة علنية، قامت الشرطة بالقبض على بارتوف، وفتشت منزله، حيث عُثر على مستندات وأجهزة حاسوب، بالإضافة إلى محافظ العملات الرقمية (cold wallets) تعود له. وجمعت الشرطة أدلة إضافية تقوي ملف الادعاء ضده.
في الوقت الحالي، قررت المحكمة إطلاق سراح بارتوف بشروط مقيدة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول حجم التهرب الضريبي ومدى تورط أطراف أخرى.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق